比特幣大盜鑽提款漏洞 四人幫得手112次騙20萬

Mar 14, 2019星島日報 加拿大 多倫多

■涉嫌與比特幣騙案有關被通緝4名疑犯照片。卡加利警方

本報記者報道

全國多支警隊正追緝4名於卡加利、大多倫多地區、渥太華、滿地可及溫尼辟等城市,行騙比特幣公司的男子,警方稱他們頗熟悉比特幣交易運作,主要從安裝於店鋪內的比特幣櫃員機提取現金,趁比特幣金融機構尚未開始處理交易程序前,遙控暫停交易運作,他們以此手段行騙了112次,騙取款項共19.5萬元。

該宗涉及112次比特幣櫃員機行騙案,由於疑遭騙之比特幣金融機構,於去年10月向卡加利警方網上罪案調查組舉報事件,故整個騙案現由卡加利警方主導調查,參與調查工作包括多市警隊、咸美頓市警、荷頓區警方及溫尼辟市警等。

卡加利警方形容去年10月份接獲遇騙比特幣金融機構報警,指於去年9月16日至26日之短短11天期間,涉案共4名男子居然在全國7個城市的比特幣櫃員機,進行了合共112次提取現金交易,透過這些櫃員機合共騙取了19.5萬元。

明顯有組織性訛騙犯罪

警方透露在上述11天之間,涉案的4人分別在卡加利市進行了多達51次行騙提款交易,在多市進行了17次類似交易,在滿地可則進行了27次詐騙行為,以及溫尼辟做了13次相關行騙交易等。

卡加利警方形容,涉案4名男子對比特幣櫃員機和處理提款交易的程序相當熟悉,涉案人士亦明顯甚有組織性。其犯案手法是派出一人前往市內設置比特幣櫃員機,利用櫃員機提取現金。

當該名負責於櫃員機取款者,成功提取現金後,涉案者馬上透過網絡遙控取消該項提款交易,且他們可在比特幣金融機構擬呈交此提款交易前,成功取消相關交易紀錄,從而訛騙此金融機構。

卡加利警方於各城市比特幣櫃員機監控攝錄中,取得涉案者外貌片段,並發布眾涉案男子照片,呼籲公眾若見過他們,應馬上通知警方其所在。

其中頭戴印上「OVERACT」字眼黑色壘球帽,留有鬍子的男子,主要在多市、渥太華、滿地可及咸美頓市犯案。身穿深色西裝、打扮入時的男子,則涉及在卡加利提取現金;另一名較年輕男子則與溫尼辟市之騙案有關;至於第4名在舍伍德公園區(Sherwood Park)提款之涉案男子,警方懷疑其外貌經過喬裝而成,且形容他留有淺棕色長髮及濃密鬍子。

警方指出他們的外貌被比特幣櫃員機監控系統清晰攝下,呼籲涉案人士盡快尋求法律意見,向警方自首。

卡加利警方網上罪案調查組呼籲對此案有進一步消息之市民,可透過滅罪熱線www.calgarycrimestoppers.org,或致電1-800-222-8477向警方提供線索。同時亦可聯絡當地警方提供資料。