美國大力打擊恐怖分子利用加密貨幣轉移資金

Mar 14, 2019新浪新聞中心

美國大力打擊恐怖分子利用加密貨幣轉移資金

據報導,美國眾議院通過了一項影響比特幣和加密資產的新法案。

2月27日,弗吉尼亞州民主黨眾議員詹妮弗·韋克斯頓(Jennifer Wexton)提出了《FinCen改進法案》(FinCen Improvement Act)。該法案周一在眾議院獲得通過,周二被提交到參議院。隨後,該法案被提交給參議院銀行、住房和城市事務委員會。

該法案旨在通過關注加密貨幣,保護國家免受恐怖主義的侵害。該法案表示,政府機構將共同努力,利用聯邦資源,追蹤包括加密貨幣在內的貨幣流動。法案指出,9/11恐怖襲擊和本土恐怖分子是推動採取全面措施的因素,這種做法仍與技術的迅速進步保持同步。

法案指出:「美國的使命是保護金融系統不受金融犯罪的侵害,包括恐怖主義融資、洗錢和其他非法活動。美國應該優先與聯邦、州、地方、部落和外國執法機構的合作夥伴合作。」

據法案顯示,美國聯邦調查局(Federal Bureau of Investigation,簡稱FBI)曾表示,自2001年9月11日的恐怖襲擊以來,威脅範圍已大幅擴大,但值得注意的是,基地組織及其分支機構構成的更傳統的威脅仍然存在,而且很活躍。國內恐怖主義的威脅總體上也依然存在,行為人為了推進自己的政治議程,跨越了憲法第一修正案保護的權利到犯罪的界限。

據悉,該法案還將加密貨幣作為恐怖分子的一種新興支付方式。法案指出,「儘管使用和交易虛擬貨幣是合法行為,但一些恐怖分子和犯罪分子,包括國際犯罪組織,試圖利用全球金融體系的脆弱性,並越來越多地使用虛擬貨幣等新興支付方式轉移非法資金。」

最後,法案指出,金融犯罪執法網路(FinCEN)的任務是通過收集、分析和傳播金融情報以及戰略利用金融當局,保護金融系統不被非法使用,打擊洗錢,促進國家安全。