比特幣交易所創始人去世背後的4大疑點

Feb 10, 2019新浪新聞中心

比特幣交易所創始人去世背後的4大疑點

原標題:意外還是陰謀?比特幣交易所創始人去世背後的4大疑點

來源:火星財經

加拿大最大的比特幣交易平台Quadriga CX創始人拉爾德·科頓(Gerald Cotten)2018年12月去世。陷入困境的Quadriga CX欠下客戶2億美元,其中包括約1.47億美元加密數字貨幣,而這些加密數字貨幣的密鑰只有Gerald Cotten掌握,隨著Gerald Cotten的去世,「1.47億美元」被上鎖。

美國東部時間2月5日,這一引發數字加密貨幣投資人廣泛關注的事件有了最新進展,加拿大《公司債權人安排法》(CCAA)頒布債權人保護令,處理該平台客戶的未決財務問題。

加密數字幣交易所創始人突然去世

據報導,拉爾德·科頓(Gerald Cotten)於2018年12月初在印度齋浦爾死於克羅恩病。

他的妻子詹妮弗(Jennifer K.M.Robertson)被任命為該公司董事。詹妮弗並不知道密碼也不知道如何恢復,縱然經過公司和他妻子數周努力,找回冷錢包中的加密數字貨幣還是沒有成功。由此,致使該交易所無法向客戶償還近2億美元,引發該交易所投資人震怒和質疑。

根據文件顯示,截至2019年1月31日,約有11.5萬名用戶在交易所登記了餘額,涉及的法幣為7000萬加元(約0.53億美元),加密貨幣資產則為1.8億加元(1.47億美元),其中包括約26500 BTC(9153萬美元)、11000 BCH(130萬美元)、11000 bitcoin SV(707000美元)、35000 bitcoin gold(352000美元)、近20萬LTC(650萬美元)以及約43萬 ETH(4600萬美元)。

美東時間2月5日,加拿大新斯科舍省最高法院(Supreme Court of Nova Scotia)批准了該公司提出的為期30天的針對債權人的保護請求,並任命會計師事務所安永(Ernst & Young)對Quadriga CX的財務狀況進行清理,並探索可能的出售。

Quadriga CX在2月5日發表的最新聲明裡表示將根據加拿大《公司債權人安排法》(CCAA)頒布的債權人保護令,處理該平台客戶的未決財務問題。聲明中表示:

「雖然在過去的幾周中,Quadriga CX一直在著力解決流動資金的問題,其中包括試圖召回冷錢包中的加密貨幣,以及向其他金融機構尋覓資金匯款,但不幸這些努力都以失敗結局而告終。由於這些問題無法及時解決,該平台無法再繼續為用戶提供交易。目前Quadriga CX已申請了債權人保護,從而可以盡一切努力調動資金、並解決客戶的問題。根據CCAA,法院已指定了安永會計師事務所(Ernst&Young Inc。)作為獨立第三方監督這些訴訟程序。」

不少人質疑,為什麼只有CEO一人掌握如此巨額資金?

QuadrigaCX交易所在2018年7月的一則宣傳中特彆強調自己的優勢,如「安全是我們的首要任務」、「比特幣中,安全性是最重要的問題之一。QuadrigaCX在比特幣行業採取了一些最先進的安全措施,包括對我們系統中的大多數比特幣使用冷藏。」

在宣誓書中,詹妮弗寫道,她的丈夫通過一台加密的筆記本電腦經營著這家公司,大部分時間都在他們位於新斯科舍省秋季河的家中辦公。關於這些數字貨幣,詹妮弗說:「正常的程序是QuadrigaCX創始人兼首席執行官Gerald Cotten將大部分幣轉移到冷錢包,以保護幣免受黑客攻擊或其他虛擬貨幣盜竊行為。」她補充道,Gerald Cotten全權負責處理資金,團隊的剩餘成員沒有機會接觸到交易所的冷錢包。

根據CoinMarketCap網站的數據,按日交易量計算,截至去年10月,該交易所指數排在全部指數的中游。法庭文件顯示,該交易所將貨幣存放在「熱錢包」和「冷錢包」中。「熱錢包」與互聯網相連,可以快速滿足取款要求;「冷錢包」則離線保存,並以實物形式儲存,比如放在U盤上,這讓它們更安全。

在宣誓書最後,詹妮弗·羅伯遜要求法院中止訴訟程序。她寫道,「交易所迫切需要暫停訴訟程序,這將使QuadrigaCX及其承包商有更多的時間來尋找任何可用的加密貨幣,並就QuadrigaCX可用的銀行匯票進行談判。」她認為,「該交易平台可能具有重大價值」,但如果交易所被起訴,這個價值可能會降低。」

安永(Ernst & Young)在提交給法庭的一份初步報告中寫道,該公司面臨一系列非同尋常的案件事實。文件顯示,Quadriga CX沒有清晰的會計系統,也沒有銀行賬戶。安永寫道,科頓通常會通過電子郵件向員工發出指示,讓他們公佈通過第三方支付的款項,而支付的流入和流出「沒有得到系統性的跟蹤」。

法庭文件稱,該公司擁有多種加密貨幣的大量資產,未公開的以該公司名義開具的銀行匯票總額約為3000萬美元,其中37.5萬美元現金為他人持有。幾家公司已經提出收購該公司,這對競爭對手來說可能很有價值。

意外還是陰謀?至少有四大疑點

自從問世以來,數字加密貨幣就聲稱自己「絕對安全」,而「絕對安全」的前提即是密鑰 -- -- 只有擁有密鑰的人才能取走數字加密貨幣,其他任何人或機構都不能染指,可這種「絕對安全」其實也存在著一個重大的安全隱患。隨著創始人的突然死亡,這筆約1.9億美元的巨款也似乎不可避免地成為了深埋地下的秘密。

疑點一:區塊鏈專家推測Quadriga CX從一開始就沒用過冷錢包

「一般正常程序中,作為Quadriga CX創始人兼CEO的科頓都會將大部分幣轉移到冷錢包(沒有在聯網環境下使用過的錢包),以保護它們免受黑客攻擊或被盜竊。」該平台成員分析,CEO生前曾全權負責處理資金,她本人以及團隊的其他成員都沒有機會接觸到交易所的冷錢包。「儘管經過了反覆努力的搜索,但我還是無法找到密鑰或者是恢復密鑰工具寫在任何地方的痕迹。」

儘管她曾諮詢過一位專家,而她從創始人科頓的其他電腦和手機上「恢復了一些數字貨幣與一些有限的信息」,但絕大多數的貨幣仍留存在他的主電腦中無法觸及,猶如「石沉大海」。

不過,某化名為「ProofofResearch」(研究證據)的區塊鏈研究學者發表論文稱,據分析該公司31個比特幣地址,沒有證據可以證明Quadriga CX採用了冷錢包技術。

此外,據2月4日CCN報導,區塊鏈服務公司MyCrypto的首席執行官Taylor Monahan經調查發現Quariga CX並沒有用來存儲用戶資金的以太坊冷錢包。

「我沒有看到Quadriga CX曾為以太幣提供過冷錢包的跡象。」Monahan評估了該交易所使用的三個主要的以太坊地址,並且沒有發現任何證據可以證明這些地址被用作交易的冷錢包。在接受CCN採訪時,她表示仍然需要分析大致50萬筆交易,才可以得出確定的結論。但是有極大的可能性是冷錢包根本不存在。

△Monahan發表對Quadriga CX持有以太幣冷錢包的質疑 ,來源:Twitter@Tayvano_

華爾街觀察學者、財經作家陳思進稱,更令人震驚的是,調查顯示其中有許多資金似乎已被轉移到了外部交易。那麼,所謂的由於創始人去世后,冷錢包的密鑰無人得知,因而巨款石沉大海,不知所蹤,到底是錢一直都在,還是早已經憑空消失了?

疑點二:知名律師認為聯合創始人或有犯罪背景

律師Stephen Palley日前在社交網路推特上表示,據他得到的可靠消息稱,Quadriga CX的聯合創始人Micheal Patryn其實還有另一重身份 -- -- 也就是罪行累累的詐騙犯Omar Dhanani的化名。根據可查閱到的犯罪記錄,Omar Dhanani在2005年的一個案件中還曾化名為Omar Patryn。

Omar Dhanani aka Omar Patryn的法庭檔案,來源:Twitter@StephendPalley

據悉,Omar Dhanani與其他5人曾因非法盜用他人網路身份及參與信用卡詐騙案被捕入獄。他們曾一同運營組織犯罪網站Shadowcrew(影子同盟)。

事實上,當「影子同盟」被美國特勤處一舉搗毀的時候,Omar Dhanani仍是加利福尼亞州溫泉谷(Fountain Valley)的居民。而根據當地戶口的內部系統調查,他的親屬中包括Nazmin Dhanani。

耐人尋味的是,這位NazminDhanini與前文提到的Quadriga CX聯合創始人Macheal Patryn竟然一起合開了許多家公司,其中一家即為「MPD廣告公司」。

疑點三:遺囑合法變更時間離奇,死亡證明漏洞百出

歷經了長達了一個多月的沉默,Quadriga CX在1月份才公佈了創始人早在去年12月9日已經在印度去世的消息。同時,其公示的印度當地提供的死亡證明,甚至還把創始人Cotten的名字拼寫錯誤。

負責外交事務的加拿大全球事務(Global Affairs Canada)發言人紀堯姆貝魯比(Guillaume Berube)表示,該辦公室已向一名在訪問印度期間死亡的加拿大人的家人提供了幫助,但由於印度的隱私法,他無法進一步置評。

據Bloomberg近日報導,Quadriga CX首席執行官兼創始人Gerald Cotten在12月9日,也就是他去世前的12天,合法改變了他的遺囑,引發熱議。

陳思進指出,創始人在修改遺囑時,為何沒有交代這筆財產?一般而言,富豪們在遠赴異國出差或旅行之前,為防萬一都會重新制定遺囑。萬一不幸發生以後,可以使家屬正常訪問其重要文件的兩種常見方法為:一、將密碼與許可權交付律師;二、在活著的時候就充分相信你愛的人。但是據報導,該創始人的筆記本非常難以破解。如果這筆資金確實存在,那麼他本人一定極其地謹慎。

疑點四:平台銀行危機早露端倪

據了解,事實上,這並不是Quadriga CX第一次陷入危機。早在2018年10月間,加拿大帝國商業銀行(CIBC)就凍結了Quadriga CX高達2200萬的資金。銀行方聲稱無法判定這些資金的真正所屬。

根據《環球郵報》的報導,該銀行(CIBC)已向當地法院尋求協助,以確定最佳應對方案。CIBC在法庭文件中表示,它一共收到了388名存款人其中的7名電匯交易取消申請,但並不確定自己是否需要批准這些申請。該銀行表示曾試圖調查這些電匯交易取消背後的真相,然而完全沒有頭緒。目前,該銀行正在尋求策略,以待向法院支付這些款項並讓司法系統最後決定這筆錢的去向。

根據Quadriga CX方的辯白,CIBC自從2018年1月就開始故意扣拿存款人的資金。它還指責該銀行試圖進一步延長持有這些資金,並試圖使一項本來根本不應該發生的行為合理化。Quadriga CX還通過電子郵件告知其用戶稱,加拿大銀行正在互相勾結、阻礙交易,以使虛擬貨幣的運營在加拿大變得更加艱難。